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太原警方抓获境外贷款诈骗回流犯罪嫌疑人9名_社会频道
发布日期:2020-05-20 02:01   来源:未知   阅读:

太原市公安局迎泽分局按照全省公安机关“三零”单位创建暨打击犯罪重点工作推进会部署和市局“利剑一号”专项行动部署,在深入开展宣传防范的同时,严厉打击网络电信诈骗违法犯罪行为,切实保护人民群众生命财产安全。近日连续侦破两起重大网络电信诈骗犯罪案件。

01成功斩断一条电诈黑灰产业链

近日,迎泽警方紧盯线索,抓住战机,打掉一涉电诈黑灰产业链条,抓获犯罪嫌疑人6名,成功摧毁一个买卖公司、个人对公账户的犯罪团伙。

4月17日,公安迎泽分局迎泽责任区刑警队根据迎泽反诈专班提供的线索,通过深度研判,确定犯罪嫌疑人袁某的落脚点,在某酒店附近将其抓获,并将该犯罪团伙其余5名犯罪嫌疑人全部抓获。

经查:自2019年以来,犯罪嫌疑人熊某东、刘某飞纠集袁某、张某伊等人在海南省、广东省、广西壮族自治区、青海省、湖南省、江西省、山西省等地,使用本人身份信息注册公司、开通银行对公账户。并通过网络联系、邮寄快递的方式,将办理的公司工商资料、对公账户、U盾、银行预留手机卡、公司印章等“八件套”出售给实施网络电信诈骗的犯罪团伙,并从中获利。现已查明该团伙作案50余起,获利30余万元。

目前,6名犯罪嫌疑人已移交湖南警方。

02抓获9名境外贷款诈骗回流人员

近日,迎泽分局反诈专班联合桥东责任区刑警队,一举抓获“境外回流”电诈犯罪嫌疑人9名,涉案190余万元。

今年3月9日,被害人张某报案称,在安易贷平台贷款被骗现金10万元。专班民警立即对贷款类诈骗案件进行梳理和串并侦查,迅速查清了此类犯罪的主要犯罪手段。该团伙通过搭建贷款App“安易贷”“开元金融”等虚假贷款平台,以办理贷款收取解冻费、保证金、客户包装费为幌子实施电信诈骗。

通过对案件研判分析、深度经营,民警判断该团伙作案窝点在境外,打击难度较大。专班民警迎难而上,对嫌疑人虚拟身份进行了深度分析和综合研判,掌握了一个盘踞在某国的电诈犯罪团伙。通过进一步研判分析,落实了该团伙成员的真实身份。在获取该犯罪团伙骨干成员将偷渡回国的线索后,分局迅速抽调警力,开展抓捕工作,从4月12日开始,奔波广东中山,湖南长沙、衡阳、郴州、常宁,江西九江等地,辗转3000余公里,在当地警方协助下,成功抓获该犯罪团伙潜逃回国的9名犯罪嫌疑人,带破外省案件30余起,涉案190余万元。

山西省公安厅

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